买球·(中国大陆)APP官方网站

证券代码：002838       证券简称：谈恩股份           公告编号：2024-057 债券代码：128117       债券简称：谈恩转债               山东谈恩高分子材料股份有限公司         对于不向下修正“谈恩转债”转股价钱的公告    本公司及董事会整体成员保证信息知道的骨子真是、准确、完竣，莫得诞妄纪录、误导  性论述或紧要遗漏。    相等辅导： 股票已出现流畅三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 80% 的情形，已触发“谈恩转债”（债券代码：128117）转股价钱向下修正要求。 不向下修正“谈恩转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“谈恩转 债”的转股价钱，且自董事会审议通过之日起将来三个月（2024 年 5 月 28 日至 2024 年 案。从 2024 年 8 月 28 日开动再行起算，若再次触发“谈恩转债”的转股价钱向下修正 要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诈欺“谈恩转债”的转股价钱向下修正 权力。敬请强大投资者细心投资风险。    一、可转债刊行上市不详    （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处分委员会《对于核准山东谈恩高分子材料股份有限公司公缔造行 可调遣公司债券的批复》（证监许可〔2020〕608 号）核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公 缔造行了 3,600,000 张可调遣公司债券，每张面值 100 元，按面值刊行，刊行总和为东谈主 民币 3.6 亿元。    （二）可转债上市情况    经深圳证券来回所“深证上[2020]632 号”文甘愿，公司 3.6 亿元可调遣公司债券 于 2020 年 7 月 20 日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“谈恩转债”，债券代码 “128117”。    （三）可转债转股期限    凭证有关司法和公司《召募证明书》的司法，本次刊行的可调遣公司债券转股期限 自觉行完了之日起满六个月后的第一个来回日起至可调遣公司债券到期日止，即 2021 年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日。    （四）可转债转股价钱补救情况 为：以公司 2020 年 6 月 30 日总股本 407,027,500 股为基数，向整体推动每 10 股派发 现款红利 2.46 元（含税）。    凭证公司可调遣公司债券转股价钱补救的有关要求，“谈恩转债”的转股价钱由 日）起奏效。具体骨子详见知道于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱补救的 公告》（公告编号：2020-123）。 会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与戒指性股票引发狡计第一个行权期行权条 件设置的议案》，第一期股票期权行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。 凭证中国证券登记结算有限背负公司查询后果，戒指 2021 年 1 月 4 日，公司 A 股股票 期权引发对象已行权并完成过户的股数累计为 953,226 股。    凭证公司可调遣公司债券转股价钱补救的有关要求，“谈恩转债”的转股价钱由 骨子详见知道于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱补救的公告》                                 （公告编号： 宜，总共刊出 1 万股。    凭证公司可调遣公司债券转股价钱补救的有关要求，“谈恩转债”的转股价钱不变 仍为 29.03 元/股。具体骨子详见知道于巨潮资讯网上的《对于本次戒指性股票回购注 销不补救可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-008）。 会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与戒指性股票引发狡计第一个行权期行权条 件设置的议案》，第一期股票期权行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。 凭证中国证券登记结算有限背负公司查询后果，自 2021 年 1 月 5 日至 2021 年 5 月 19 日，公司 A 股股票期权引发对象已行权并完成过户的股数累计为 17,275 股；凭证公司 本 407,990,520 股为基数，向整体推动每 10 股派发现款红利 2 元（含税）。    凭证公司可调遣公司债券转股价钱补救的有关要求，“谈恩转债”的转股价钱由 日）起奏效。具体骨子详见知道于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱补救的 公告》（公告编号：2021-062）。 会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与戒指性股票引发狡计第一个行权期行权条 件设置的议案》，第一期股票期权行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。 凭证中国证券登记结算有限背负公司查询后果，自 2021 年 8 月 24 日至 2021 年 9 月 11 日，公司 A 股股票期权引发对象已行权并完成过户的股数累计为 174,749 股。    凭证公司可调遣公司债券转股价钱补救的有关要求，“谈恩转债”的转股价钱由 骨子详见知道于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱补救的公告》                                 （公告编号： 销事宜，总共刊出 11.48 万股。    凭证公司可调遣公司债券转股价钱补救的有关要求，“谈恩转债”的转股价钱由 体骨子详见知道于巨潮资讯网上的《对于本次戒指性股票回购刊出补救可转债转股价钱 的公告》（公告编号：2021-126）。 二次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与戒指性股票引发狡计第二个行权期行 权条件设置的议案》，第二期股票期权行权期为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22 日。凭证中国证券登记结算有限背负公司查询后果，自 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 1 月 4 日，公司 A 股股票期权引发对象已行权并完成过户的股数累计为 1,204,200 股。    凭证公司可调遣公司债券转股价钱补救的有关要求，“谈恩转债”的转股价钱由 骨子详见知道于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱补救的公告》                                 （公告编号： 二次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与戒指性股票引发狡计第二个行权期行 权条件设置的议案》，第二期股票期权行权期为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22 日。凭证中国证券登记结算有限背负公司查询后果，自 2022 年 1 月 5 日至 2022 年 4 月    凭证公司可调遣公司债券转股价钱补救的有关要求，“谈恩转债”的转股价钱由 骨子详见知道于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱补救的公告》                                 （公告编号： 二次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与戒指性股票引发狡计第二个行权期行 权条件设置的议案》，第二期股票期权行权期为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22 日。凭证中国证券登记结算有限背负公司查询后果，自 2022 年 4 月 6 日至 2022 年 5 月    凭证公司 2021 年年度推动大会决议，公司 2021 年年度利润分派有磋磨为：以公司股 权登记日总股本 409,470,786 股为基数，向整体推动每 10 股派发现款红利 0.55 元（含 税）。    凭证公司可调遣公司债券转股价钱补救的有关要求，“谈恩转债”的转股价钱由 骨子详见知道于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱补救的公告》                                 （公告编号： 缔造行股票的批复》（证监许可〔2022〕823 号），核准公司本次非公缔造行不朝上 股，每股面值东谈主民币 1.00 元，每股刊行价钱 20.62 元。公司已于 2022 年 7 月 8 日收到 中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司出具的《股份登记苦求受理证明书》，有关 股份登记到账后将认真列入上市公司的推动名册。    凭证公司可调遣公司债券转股价钱补救的有关要求，“谈恩转债”的转股价钱由 骨子详见知道于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱补救的公告》                                 （公告编号： 二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与戒指性股票引发狡计第三个行权期 行权条件设置的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月    凭证公司可调遣公司债券转股价钱补救的有关要求，“谈恩转债”的转股价钱由 骨子详见知道于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱补救的公告》                                 （公告编号： 二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与戒指性股票引发狡计第三个行权期 行权条件设置的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月    公司于 2023 年 3 月 23 日办理完成了 4 名股权引发对象戒指性股票的回购刊出事 宜，总共刊出 1.8 万股，占回购刊出前公司总股本的 0.004%，回购价钱为 4.936 元/股， 回购价款共计 88,848 元。    凭证公司可调遣公司债券转股价钱补救的有关要求，“谈恩转债”的转股价钱由 骨子详见知道于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱补救的公告》                                 （公告编号： 司现存总股本 447,820,220 股为基数，向整体推动每 10 股派发现款红利 0.7 元（含税）； 不以成本公积金转增股本；不送红股。    凭证公司可调遣公司债券转股价钱补救的有关要求，“谈恩转债”的转股价钱由 骨子详见知道于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱补救的公告》                                 （公告编号： 二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与戒指性股票引发狡计第三个行权期 行权条件设置的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月    凭证公司可调遣公司债券转股价钱补救的有关要求，“谈恩转债”的转股价钱由 体骨子详见知道于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱补救的公告》（公告编 号：2023-116）。    二、可转债转股价钱向下修正要求    （一）修正权限与修正幅度    在本次刊行的可调遣公司债券存续时辰，当公司股票在职意流畅 30 个来回日中至 少有 15 个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提倡转股价钱 向下修正有磋磨并提交公司推动大会表决。   上述有磋磨须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。推动大会 进行表决时，握有本次刊行的可调遣公司债券的推动应当覆盖。修正后的转股价钱应不 低于本次推动大会召开日前 20 个来回日公司股票来回均价和前 1 个来回日均价之间的 较高者，同期不低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。   若在前述 30 个来回日内发生过转股价钱补救的情形，则在转股价钱补救日前的交 易日按补救前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱补救日及之后的来回日按补救后的 转股价钱和收盘价计较。   （二）修正才气   如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的信息知道报刊及互联 网网站上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时辰（如需）。 从股权登记日后的第 1 个来回日（即转股价钱修正日），开动规复转股苦求并实行修正 后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股苦求应按 修正后的转股价钱实行。   三、对于不向下修正“谈恩转债”转股价钱的具体骨子   戒指 2024 年 5 月 27 日，公司股票已出现流畅三十个来回日中至少有十五个来回日 的收盘价低于当期转股价钱的 80%的情形，已触发 “谈恩转债”（债券代码：128117） 转股价钱向下修正要求。经抽象辩论公司现阶段的基本情况、宏不雅环境、股价走势等诸 多要素，以及对公司恒久正经发展与内在价值的信心，为保养整体投资者的利益，明确 投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“谈恩转债”的转股价钱，且自董事会审 议通过之日起将来三个月（2024 年 5 月 28 日至 2024 年 8 月 27 日）内如再次触发“谈 恩转债”的转股价钱向下修正要求，亦不提倡向下修正有磋磨。从 2024 年 8 月 28 日开动 再行起算，若再次触发“谈恩转债”的转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否诈欺“谈恩转债”的转股价钱向下修正权力。   特此公告。                           山东谈恩高分子材料股份有限公司董事会